NANCY GRISELDA RODRÍGUEZ URESTI - 2848262

Perfil del profesionista Nancy Griselda Rodríguez Uresti - 2848262

Cédula Profesional 2848262
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD VALLE DEL BRAVO
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la industria química en México?

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Para cumplir con regulaciones de exportación e importación en México, las empresas deben seguir procedimientos aduaneros, obtener certificados de origen, cumplir con aranceles y cuotas, y respetar regulaciones de la Secretaría de Economía y el SAT. Esto facilita el comercio internacional y evita problemas aduaneros.

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México La tipología del "pitufeo" es una técnica común utilizada en el lavado de dinero, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños y depositarlos en múltiples cuentas bancarias para evitar llamar la atención. En México, se previene el pitufeo a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de transacciones inusuales y sospechosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones y el intercambio de información para identificar patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el pitufeo.

¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Vulnerables" en México y su relación con la identificación?

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