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¿Cuál es el impacto de la colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales?
La colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales es esencial para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto implica compartir información y cumplir con estándares internacionales para asegurar la cooperación en la lucha contra actividades ilícitas.
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¿Cuál es la diferencia entre las regulaciones de PEP a nivel federal y estatal en México?
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¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones financieras en la detección y prevención de operaciones de financiamiento del terrorismo relacionadas con PEP?
Las instituciones financieras deben monitorear y reportar actividades sospechosas de financiamiento del terrorismo relacionadas con PEP y colaborar con las autoridades para prevenir tales operaciones.
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