NANCY DEL CARMEN MATHEY ROMERO - 4673289

Perfil del profesionista Nancy Del Carmen Mathey Romero - 4673289

Cédula Profesional 4673289
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Universidad C.E.T.I.S. NO. 40
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2005

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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