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¿Cómo se manejan las transacciones financieras de las PEP que son familiares o socios comerciales de otras PEP?
Las transacciones entre PEP deben someterse a una mayor escrutinio y medidas de debida diligencia para evitar el lavado de dinero a través de relaciones familiares o comerciales.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de importación farmacéutica y productos químicos en México?
En contratos de venta con restricciones de importación farmacéutica y productos químicos en México, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la importación y cumplir con regulaciones de la COFEPRIS y la Secretaría de Economía.
¿Cuál es el papel de las instituciones de salud en la detección y atención de casos de violencia intrafamiliar en México?
Las instituciones de salud tienen un papel crucial en la detección y atención de casos de violencia intrafamiliar en México mediante la capacitación del personal en detección temprana y protocolos de actuación, la provisión de atención médica y psicológica especializada, la promoción de la denuncia y acceso a recursos de protección, y la coordinación con otras instituciones en la atención integral a víctimas y familiares.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por incompatibilidad económica en México?
Para obtener una orden de divorcio por incompatibilidad económica en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando que los cónyuges tienen proyectos económicos divergentes que imposibilitan la estabilidad financiera del matrimonio, y solicitando el divorcio por esta causa.
¿Cómo pueden las empresas gestionar los riesgos de incumplimiento relacionados con regulaciones laborales, especialmente en lo que respecta a derechos laborales y seguridad en el trabajo?
La gestión de riesgos de incumplimiento laboral en México implica el cumplimiento con regulaciones como la Ley Federal del Trabajo y la NOM-035-STPS, que incluyen la garantía de derechos laborales, la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos laborales.
¿Qué es el homicidio en el derecho penal mexicano?
El homicidio en el derecho penal mexicano es el delito que consiste en privar de la vida a otra persona de manera intencional o dolosa, ya sea por acción u omisión, y está clasificado en diversas modalidades según las circunstancias y el grado de culpabilidad del autor.
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