NAHUM LANDETA SANCHEZ - 7898286

Perfil del profesionista Nahum Landeta Sanchez - 7898286

Cédula Profesional 7898286
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de tecnología en México?

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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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