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¿Cómo se protegen las sucursales bancarias contra los ataques con explosivos en México?
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¿Qué son los antecedentes fiscales en México?
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¿Cuál es el impacto de la suplantación de identidad en la seguridad bancaria de México?
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¿Qué acciones se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México?
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¿Cómo se regula el uso de tarjetas prepagadas en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.
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