MONICA ROMERO RECIO - 9447900

Perfil del profesionista Monica Romero Recio - 9447900

Cédula Profesional 9447900
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2016

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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