MONICA ORTIZ DOMINGUEZ - 7662275

Perfil del profesionista Monica Ortiz Dominguez - 7662275

Cédula Profesional 7662275
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DE XALAPA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de emergencia energética o escasez de recursos en México?

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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