MONICA HERNANDEZ MONROY - 10454238

Perfil del profesionista Monica Hernandez Monroy - 10454238

Cédula Profesional 10454238
Carrera LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

Artículos recomendados

¿Qué es la "compra de bienes suntuarios" en el lavado de dinero y cómo se combate en México?

México La "compra de bienes suntuarios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra la adquisición de bienes de lujo, como joyas, automóviles de alta gama, propiedades lujosas, obras de arte, entre otros. Estos bienes se utilizan para "blanquear" los fondos ilícitos, dándoles una apariencia legal. En México, se combate esta práctica a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en sectores como el comercio de joyas, automóviles de lujo y bienes raíces. Se exige la debida diligencia en la identificación de los compradores, se realiza un monitoreo de las transacciones y se promueve la cooperación entre las autoridades y los actores involucrados en estos sectores para detectar y prevenir la compra de bienes suntuarios con fondos ilícitos.

¿Cuál es el papel de los derechos de las víctimas en el sistema de justicia mexicano?

Los derechos de las víctimas juegan un papel importante en el sistema de justicia mexicano, garantizando su participación en el proceso penal, su acceso a la justicia y su derecho a recibir reparación por el daño sufrido.

¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de fraude bancario en México?

El fraude bancario, que implica el uso fraudulento de medios electrónicos o manipulación de información para obtener beneficios económicos ilícitos en el ámbito financiero, se considera un delito en México. Las penas por fraude bancario pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados. Se promueve la seguridad y la confianza en el sistema financiero y se implementan medidas de prevención y persecución del fraude bancario.

¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México y cuál es su tasa impositiva?

El IVA es un impuesto sobre el consumo. En México, la tasa estándar de IVA es del 16%, aunque existen tasas diferenciadas del 0% y 8% en ciertos bienes y servicios.

¿Cuáles son los requisitos para impugnar una adopción en el derecho civil mexicano?

Los requisitos incluyen demostrar la infracción a las normativas legales, presentar pruebas que sustenten dicha infracción y seguir el proceso judicial correspondiente.

¿Cuál es la diferencia entre la patria potestad y la tutela en México?

La patria potestad se refiere a los derechos y responsabilidades de los padres sobre sus hijos, mientras que la tutela es la figura legal que designa a una persona para que ejerza los derechos y deberes de cuidado y protección de un menor cuando los padres no pueden hacerlo.

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