MÓNICA GUADALUPE VALDIVIA RÍOS - 1384495

Perfil del profesionista Mónica Guadalupe Valdivia Ríos - 1384495

Cédula Profesional 1384495
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1990

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¿Cuál es la situación de la impartición de justicia en las zonas rurales de México?

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México La "transferencia de precios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica manipular los precios de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas para transferir fondos ilícitos de un país a otro. Esto se logra inflando o subvaluando artificialmente los precios de los bienes o servicios intercambiados. En México, se combate la transferencia de precios a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se exige una mayor transparencia y documentación adecuada en las operaciones comerciales, así como la realización de auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades. Asimismo, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones y el intercambio de información para combatir la transferencia de precios como una forma de lavado de dinero.

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