MONICA GABRIELA MARTINEZ YAÑEZ - 10986647

Perfil del profesionista Monica Gabriela Martinez Yañez - 10986647

Cédula Profesional 10986647
Carrera LICENCIATURA EN ECONOMÍA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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En el sector de servicios de juegos de azar y casinos en México, se verifica la identidad de los clientes al requerir la presentación de documentos de identificación antes de permitir la participación en actividades de juego. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de juegos de azar en actividades ilícitas.

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