MONICA DENISSE OSUNA ARTEAGA - 8906881

Perfil del profesionista Monica Denisse Osuna Arteaga - 8906881

Cédula Profesional 8906881
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2014

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¿Qué relación existe entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales en México?

La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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