MÓNICA DEL ROCÍO RIVERA SANTILLÁN - 1908991

Perfil del profesionista Mónica Del Rocío Rivera Santillán - 1908991

Cédula Profesional 1908991
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Universidad INSTITUTO REGIOMONTANO DE HOTELERÍA, A.C.
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1994

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¿Cuál es el impacto de las operaciones en efectivo en la prevención del lavado de activos en México, y qué medidas se están tomando para controlar el uso de efectivo en transacciones financieras?

Las operaciones en efectivo pueden aumentar el riesgo de lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones que limitan el uso de efectivo en transacciones y promueve el uso de sistemas bancarios y electrónicos. Se busca reducir el anonimato en las transacciones financieras.

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión del agua potable y saneamiento en México?

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