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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en relación con las listas de riesgos?
La UIF en México es la entidad encargada de recopilar y analizar información relacionada con actividades financieras sospechosas. También mantiene y actualiza las listas de personas y entidades sujetas a sanciones. Las instituciones financieras deben colaborar con la UIF y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una retención de bienes en México?
Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente. Por otro lado, una retención de bienes generalmente se refiere a la retención de bienes como parte de una investigación o proceso legal, sin necesariamente estar relacionada con una deuda. Las leyes y procedimientos pueden variar entre ambos conceptos.
¿Qué es la acción de declaración de herederos en el derecho civil mexicano?
La acción de declaración de herederos es el derecho que tienen los interesados para que se declare oficialmente quiénes son los herederos del fallecido cuando no existe testamento o este es nulo.
¿Cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada en México
La principal diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada en México radica en la forma de responsabilidad de los socios. En la sociedad anónima, la responsabilidad está limitada al capital aportado, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad está limitada al monto de las participaciones sociales.
¿Qué es el delito de omisión de auxilio en el derecho penal mexicano?
El delito de omisión de auxilio en el derecho penal mexicano se refiere a la falta de asistencia o ayuda a una persona que se encuentra en situación de peligro o necesidad, cuando existe la posibilidad de brindarle socorro sin poner en riesgo la propia integridad, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo de las circunstancias y consecuencias para la víctima.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de las personas en situación de calle en México?
México ha establecido un sistema de protección de los derechos de las personas en situación de calle que busca garantizar su dignidad, acceso a servicios básicos, vivienda adecuada y oportunidades de reinserción social. Se promueven programas de atención integral, prevención de la situación de calle y la sensibilización de la sociedad sobre esta problemática.
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