MONICA BASILIA SILVA HERNÁNDEZ - 5132828

Perfil del profesionista Monica Basilia Silva Hernández - 5132828

Cédula Profesional 5132828
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS
Universidad UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2007

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Las transacciones transfronterizas en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la identificación de clientes en transacciones internacionales, la obligación de informar transferencias de fondos y el seguimiento de operaciones que cruzan fronteras para detectar posibles patrones de lavado de dinero.

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El KYC tiene un impacto significativo en el mercado de criptomonedas y activos digitales en México al ayudar a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las plataformas de criptomonedas deben verificar la identidad de los usuarios y cumplir con las regulaciones de KYC para operar legalmente.

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