MÓNICA ARROYO ROMÁN - 2252518

Perfil del profesionista Mónica Arroyo Román - 2252518

Cédula Profesional 2252518
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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Las agencias de investigación desempeñan un papel importante en la verificación de listas de riesgos en México al ayudar en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. Trabajan en colaboración con las autoridades y las empresas para realizar investigaciones más profundas cuando se identifican coincidencias con listas de sancionados. Además, aportan experiencia en la detección de actividades fraudulentas y delictivas.

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