MOISES ANTONIO MADRID GARCIA - 12970177

Perfil del profesionista Moises Antonio Madrid Garcia - 12970177

Cédula Profesional 12970177
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
Universidad INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C.
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2022

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¿Qué relación existe entre la verificación de listas de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales en México?

La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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