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La veracidad de los documentos proporcionados por los clientes durante el proceso KYC en México se asegura mediante la verificación cruzada de la información con fuentes de datos oficiales y registros gubernamentales. Se pueden utilizar herramientas tecnológicas para detectar documentos falsificados.
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¿Cómo se protegen los derechos de autor en contratos de venta de propiedad intelectual en México?
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Las instituciones financieras suelen estar obligadas a retener registros durante un período determinado, que puede variar según las regulaciones y la naturaleza de la transacción.
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