MIRNA TAVARES GUEVARA - 2943608

Perfil del profesionista Mirna Tavares Guevara - 2943608

Cédula Profesional 2943608
Carrera TÉCNICO COMO TRABAJADOR SOCIAL
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS IBEROAMERICANA MANTE
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1999

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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