MIRKA VERDIN GONZALEZ - 11174091

Perfil del profesionista Mirka Verdin Gonzalez - 11174091

Cédula Profesional 11174091
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2018

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¿Puede una condena penal en México afectar la elegibilidad para recibir ciertos beneficios gubernamentales?

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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