MIRIAM GARCÍA ISIDOR - 3318678

Perfil del profesionista Miriam García Isidor - 3318678

Cédula Profesional 3318678
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Universidad ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (E. N. DE EDUC. FÍS. P. LUIS MONTAÑO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2001

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¿Qué medidas se están tomando en México para garantizar la igualdad en la validación de identidad, independientemente de la ubicación geográfica o el estatus socioeconómico?

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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