MIRIAM FLORES GOMEZ - 3921140

Perfil del profesionista Miriam Flores Gomez - 3921140

Cédula Profesional 3921140
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2003

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología en México, donde las transacciones pueden ser altamente digitales?

En el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología, se aplican regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de usuarios y la notificación de transacciones significativas. México promueve el uso de tecnologías avanzadas para la detección de actividades sospechosas.

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