MIRIAM CAROLINA ARVIZU GONE - 13328070

Perfil del profesionista Miriam Carolina Arvizu Gone - 13328070

Cédula Profesional 13328070
Carrera LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
Universidad INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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