MIRIAM AURELIA YAM CANUL - 7551018

Perfil del profesionista Miriam Aurelia Yam Canul - 7551018

Cédula Profesional 7551018
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE YUCATÁN PLANTEL EMILIANO ZAPATA
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuáles son las condiciones laborales específicas para los trabajadores del sector de la energía renovable en México

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¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades cuando se identifica una transacción sospechosa en México?

Cuando una institución financiera en México identifica una transacción sospechosa, debe notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta notificación debe incluir detalles relevantes sobre la transacción y la razón de la sospecha. La UIF luego realiza investigaciones adicionales y, si es necesario, puede tomar medidas legales.

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