MIREYA PATRICIA MIRANDA SOLÍS - 1722632

Perfil del profesionista Mireya Patricia Miranda Solís - 1722632

Cédula Profesional 1722632
Carrera TEC. PROFNAL. EN CONTABILIDAD
Universidad C.E.T.I.S. NO. 21 (CTRO. DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS NO.21) [LEÓN]
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 1992

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El KYC tiene un impacto en el acceso a créditos y préstamos en México al permitir a las instituciones financieras evaluar la capacidad crediticia de los solicitantes y mitigar los riesgos. Los procedimientos de KYC ayudan a determinar la idoneidad de un cliente para recibir crédito.

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México En México, las Personas Expuestas Políticamente se clasifican en diferentes categorías, tales como PEPs nacionales, PEPs extranjeros, PEPs de alto riesgo y PEPs domésticos. Esta clasificación permite a las instituciones financieras aplicar medidas de debida diligencia adicionales para mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones.

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