MINERVA LARA GOMEZ - 11688310

Perfil del profesionista Minerva Lara Gomez - 11688310

Cédula Profesional 11688310
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INDUSTRIALES
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO CRISTÓBAL COLÓN DE CUERNAVACA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2019

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En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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