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El KYC tiene un impacto en la prevención del uso de servicios financieros para actividades de contrabando y tráfico de mercancías ilícitas en México al ayudar a identificar transacciones sospechosas y financieras relacionadas con este tipo de actividades. Esto contribuye a la lucha contra el comercio ilegal.
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Migración (INM) en México?
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¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas relacionadas con multas de tránsito en México?
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¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México?
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