MILKA ALVAREZ BECERRA - 13527080

Perfil del profesionista Milka Alvarez Becerra - 13527080

Cédula Profesional 13527080
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ÁREA EDUCATIVA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2023

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Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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