MILAGROS ABIGAIL GONZALEZ RODRIGUEZ - 10149026

Perfil del profesionista Milagros Abigail Gonzalez Rodriguez - 10149026

Cédula Profesional 10149026
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ ( ANTESINST VER DE EDUC SUP)
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2016

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México El "lavado de dinero en el sector inmobiliario" es una forma de lavado de dinero que implica utilizar transacciones relacionadas con la compra o venta de bienes raíces para ocultar y legitimar fondos ilícitos. Esta técnica se aprovecha de la opacidad y la complejidad del mercado inmobiliario para introducir los recursos ilícitos en propiedades y obtener ganancias legítimas a partir de ellas. En México, se aborda este problema mediante la implementación de medidas de debida diligencia en el sector inmobiliario. Se exige una mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios reales y la realización de investigaciones para detectar posibles indicios de lavado de dinero. Además, se fortalece la colaboración entre las autoridades, los profesionales del sector y otros actores involucrados en el mercado inmobiliario para prevenir y combatir el lavado de dinero.

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