MIGUEL VIESCA LOBATON - 2653142

Perfil del profesionista Miguel Viesca Lobaton - 2653142

Cédula Profesional 2653142
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de estudiante de posgrado en México?

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¿Qué es el "conocimiento del cliente" y cómo ayuda a prevenir el lavado de dinero en México?

México El "conocimiento del cliente" es un principio clave en la prevención del lavado de dinero en México. Consiste en recopilar información detallada sobre los clientes de las instituciones financieras, como su identidad, ocupación, origen de los fondos y propósito de las transacciones. Esta información permite a las instituciones evaluar la legitimidad de las operaciones y detectar posibles actividades sospechosas.

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