MIGUEL TEPAL DIAZ - 4368657

Perfil del profesionista Miguel Tepal Diaz - 4368657

Cédula Profesional 4368657
Carrera TECNICO EN COMPUTACIÓN
Universidad C.B.T.I.S. NO. 153
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 2005

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México La sociedad civil desempeña un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con las autoridades y las instituciones financieras en la difusión de información y la sensibilización sobre los riesgos del lavado de dinero. Además, pueden involucrarse en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética empresarial, así como en el monitoreo de posibles casos de lavado de dinero y la denuncia de actividades sospechosas.

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