MIGUEL PALACIOS REYES - 1748631

Perfil del profesionista Miguel Palacios Reyes - 1748631

Cédula Profesional 1748631
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO INDUSTRIAL QUÍMICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ (I.T.R.)
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 1992

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México En los últimos años, se han implementado varias medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas incluyen la actualización y fortalecimiento de las leyes y regulaciones relacionadas, la ampliación de los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la promoción de la cooperación internacional, la mejora de los mecanismos de supervisión y control, y la implementación de tecnología y herramientas más sofisticadas para el análisis y monitoreo de transacciones financieras.

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