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¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México, está infringiendo la ley y puede enfrentar sanciones legales, incluyendo multas y posibles procesos penales. Además, la institución financiera puede negarle servicios o cerrar su cuenta. La honestidad y la precisión en la información proporcionada son fundamentales.
¿Cuál es el impacto de la migración en la formación de capital humano en México?
La migración puede impactar la formación de capital humano en México al influir en la movilidad estudiantil, la capacitación laboral y la adquisición de habilidades profesionales en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede tener implicaciones en la competitividad, innovación y desarrollo económico del país.
¿Cuál es el papel de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en la regulación y supervisión del cumplimiento de la competencia económica en México?
La COFECE es la entidad encargada de regular y supervisar el cumplimiento de la competencia económica en México, promoviendo la competencia leal y previniendo prácticas anticompetitivas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de la COFECE, incluyendo notificar fusiones y adquisiciones que puedan afectar la competencia en el mercado.
¿Qué es la filiación adoptiva en México y cómo se establece?
La filiación adoptiva en México se refiere al vínculo legal que se establece entre un menor adoptado y sus padres adoptivos. Se lleva a cabo a través de un proceso legal que incluye evaluaciones, consentimiento de los padres biológicos (si procede) y una sentencia de adopción emitida por un juez.
¿Cuál es la vigencia de una Cédula de Identificación Fiscal en México?
La Cédula de Identificación Fiscal no tiene una fecha de vencimiento y es válida de manera indefinida, siempre que se mantenga actualizada con el SAT.
¿Cómo se abordan los aspectos de gestión de la cadena de suministro en la selección de personal en la industria de alimentos y bebidas en México?
La gestión de la cadena de suministro en la industria de alimentos y bebidas se enfoca en la planificación de la producción, el abastecimiento de materias primas y la distribución eficiente. Los candidatos deben demostrar su capacidad para mantener una cadena de suministro efectiva y segura.
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