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En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Sí, los ciudadanos mexicanos naturalizados tienen el derecho de solicitar una credencial para votar, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el INE.
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El contrato de trabajo en el sector de la arquitectura sostenible en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con el diseño, planificación, construcción, rehabilitación y gestión de edificaciones y espacios urbanos, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, uso de materiales ecoamigables y integración con el entorno, bajo la dirección de un empleador, a
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una pensión por invalidez en México?
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¿Qué medidas se han tomado en México para fortalecer la supervisión del AML en el sector financiero?
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