Artículos recomendados
¿Se comparte información sobre Personas expuestas políticamente entre países?
México Sí, en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra delitos financieros, es común que se comparta información sobre Personas Expuestas Políticamente entre países. Esto se realiza a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración entre las autoridades financieras y de cumplimiento de la ley de diferentes países para prevenir y detectar actividades financieras ilícitas.
¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a los servicios de transferencia de dinero en México?
La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la procuración de justicia en la protección de los derechos de los migrantes en México?
La procuración de justicia tiene el papel de investigar y perseguir delitos cometidos contra migrantes, así como de garantizar el respeto de sus derechos humanos durante los procesos judiciales, protegiéndolos contra la discriminación, la violencia y el abuso por parte de autoridades y terceros.
¿Cuál es el proceso de libertad bajo fianza en México?
La libertad bajo fianza permite que un acusado espere su juicio fuera de la cárcel bajo ciertas condiciones y el pago de una suma de dinero. El proceso varía según el caso y la jurisdicción, y la cantidad de la fianza se determina por un juez.
¿Cuál es la postura de México respecto al comercio justo y la equidad económica a nivel internacional?
México aboga por el comercio justo y la equidad económica a nivel internacional, promoviendo la inclusión de países en desarrollo en el sistema comercial global y la protección de los derechos laborales y ambientales. Participa en iniciativas de comercio justo y desarrollo sostenible en colaboración con otros países y organizaciones.
¿Cuáles son los requisitos para que opere la usucapión en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen la posesión continua, pacífica, pública y como si fuera dueño del bien durante el tiempo establecido por la ley, sin interrupción.
Otros perfiles similares a Miguel Asael Vivas Garrido