MIGUEL ARIZPE PITA - 7155816

Perfil del profesionista Miguel Arizpe Pita - 7155816

Cédula Profesional 7155816
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el papel de las instituciones de educación en la promoción de los derechos humanos en México?

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En el sector de servicios financieros no bancarios en México, como las casas de bolsa y las agencias de valores, la verificación de listas de riesgos se maneja de manera similar a las instituciones bancarias. Deben verificar la identidad de los clientes y realizar la debida diligencia, incluyendo la comparación con listas de sancionados. Además, deben mantener registros de estas verificaciones y reportar transacciones sospechosas.

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La venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad en México debe cumplir con regulaciones de publicidad y promoción, y garantizar que la publicidad sea veraz y no engañosa.

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