MIGUEL ANGEL SANCHEZ URIAS - 12426158

Perfil del profesionista Miguel Angel Sanchez Urias - 12426158

Cédula Profesional 12426158
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cuál es el papel de los abogados y notarios en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales en México?

Los abogados y notarios en México tienen un papel importante en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales. Deben asegurarse de que las partes involucradas en transacciones legales no estén en listas de sancionados y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, tienen la responsabilidad de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.

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