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¿Qué es el derecho aduanero en México?
El derecho aduanero regula la entrada y salida de mercancías a través de las aduanas, estableciendo los procedimientos, requisitos y obligaciones para el despacho aduanero, el pago de impuestos y la aplicación de medidas de seguridad.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por defectos de diseño de productos?
Como parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por defectos de diseño de productos en México, puedes solicitar los antecedentes judiciales del fabricante, distribuidor o proveedor de los productos involucrados para respaldar tu caso y obtener información relevante en relación con los aspectos legales y técnicos de los daños reclamados. Esto se realiza a través de los procedimientos legales establecidos y con el respaldo de la autoridad judicial competente.
¿Qué impuestos aplican a la venta de bienes usados en México?
La venta de bienes usados en México puede estar sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) en ciertos casos, dependiendo de las circunstancias.
¿Cómo se evalúan los riesgos de corrupción en la debida diligencia en México?
La evaluación de riesgos de corrupción es esencial en la debida diligencia en México debido a su impacto en la legalidad y la reputación de la empresa. Esto implica la revisión de políticas y prácticas anticorrupción, así como la identificación de posibles indicadores de corrupción, como pagos irregulares o relaciones comerciales cuestionables. Además, se debe considerar la alineación con regulaciones anticorrupción y el cumplimiento con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos. La gestión efectiva de riesgos de corrupción es esencial para mantener una conducta ética y cumplir con la legislación.
¿Qué es el Código de Comercio en México
El Código de Comercio en México es el cuerpo normativo que regula las relaciones jurídicas derivadas de las actividades comerciales, los actos de comercio, los comerciantes y las sociedades mercantiles, entre otros aspectos relacionados con el derecho mercantil.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras al tratar con PEP extranjeras?
Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia, como verificar la fuente de los fondos y la relación comercial, al tratar con PEP extranjeras.
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