MIGUEL ANGEL PETRICHOLE GUTIERREZ - 10507526

Perfil del profesionista Miguel Angel Petrichole Gutierrez - 10507526

Cédula Profesional 10507526
Carrera LICENCIATURA EN CRIMINALÍSTICA
Universidad UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL ECATEPEC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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¿Qué es la acción de subrogación real en el derecho civil mexicano?

La acción de subrogación real es el derecho que tiene un acreedor para sustituirse en lugar del deudor original en la titularidad de un bien, manteniendo los mismos derechos y obligaciones.

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La cédula de identidad personal es un documento de identificación válido en México, pero no necesariamente es aceptada como tal en otros países. Para obtener servicios de telefonía móvil en el extranjero, es recomendable consultar los requisitos y documentos necesarios establecidos por el proveedor de servicios en ese país.

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Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren la voluntad de poner fin a la convivencia, entre otros establecidos por la ley.

¿Cuál es la relación entre la identificación de Personas Expuestas Políticamente y la prevención del lavado de dinero en México?

México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una multa en México?

Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente, mientras que una multa es una sanción impuesta por una infracción o violación de la ley. Las multas no implican la retención de bienes, pero deben pagarse como una sanción por la conducta ilegal o incumplimiento de obligaciones. Las implicaciones legales y procedimientos son diferentes para ambas situaciones.

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