MIGUEL ANGEL PEREZ ESTRADA - 12102551

Perfil del profesionista Miguel Angel Perez Estrada - 12102551

Cédula Profesional 12102551
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO
Año 2020

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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