MIGUEL ANGEL CANSINO OLAN - 7556102

Perfil del profesionista Miguel Angel Cansino Olan - 7556102

Cédula Profesional 7556102
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA PETROLERA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?

El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.

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