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¿Qué es el delito de manipulación del mercado en el derecho penal mexicano?
El delito de manipulación del mercado en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de operaciones fraudulentas en los mercados financieros con el fin de alterar artificialmente los precios de los activos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de manipulación y las consecuencias para los inversores y la estabilidad del mercado.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de liquidez en las instituciones financieras mexicanas?
Para proteger los sistemas de gestión de liquidez en las instituciones financieras mexicanas, se establecen límites de exposición al riesgo, se diversifican las fuentes de financiamiento, y se realizan pruebas de estrés para evaluar la capacidad de la institución para hacer frente a situaciones de crisis y mantener la estabilidad financiera.
¿Qué es el delito de fraude en el derecho penal mexicano?
El delito de fraude en el derecho penal mexicano es el acto de engañar a una persona con el fin de obtener un beneficio económico indebido, ya sea mediante la falsificación, la manipulación de información o cualquier otro medio fraudulento, y está castigado con penas proporcionales al monto defraudado y las circunstancias del hecho.
¿Cuál es la importancia de la educación y concientización pública en la prevención del lavado de activos en México?
La educación y concientización pública son fundamentales para involucrar a la sociedad en la lucha contra el lavado de activos, fomentando la denuncia de actividades sospechosas y promoviendo una cultura de cumplimiento y transparencia.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología en México, donde las transacciones pueden ser altamente digitales?
En el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología, se aplican regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de usuarios y la notificación de transacciones significativas. México promueve el uso de tecnologías avanzadas para la detección de actividades sospechosas.
¿Qué es la extorsión en México y cuáles son las sanciones asociadas?
La extorsión implica amenazar o coaccionar a una persona para obtener dinero u otros beneficios. Las sanciones por extorsión varían según la gravedad del delito y pueden incluir prisión y multas.
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