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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México?
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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de orientación religiosa en el ámbito educativo en México?
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¿Cuál es el papel de la transparencia en la prevención del lavado de dinero en México?
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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?
Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.
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