MERCEDES ALEJANDRA LOPEZ SERRANO - 9038732

Perfil del profesionista Mercedes Alejandra Lopez Serrano - 9038732

Cédula Profesional 9038732
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2015

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El comercio de metales preciosos y piedras preciosas en México está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La verificación de listas de riesgos se aplica al verificar a los compradores y vendedores en estas transacciones para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Además, se deben llevar registros de estas transacciones.

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