MELISSA DE PEÑA VELOZ - 7533670

Perfil del profesionista Melissa De Peña Veloz - 7533670

Cédula Profesional 7533670
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2012

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Los requisitos para obtener la ciudadanía mexicana varían según la situación individual. Generalmente, debes tener residencia legal en México durante un período de tiempo y cumplir con otros requisitos específicos.

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en las transacciones internacionales. Esto incluye la aplicación de controles más estrictos sobre las transferencias internacionales de fondos, la identificación y verificación de la identidad de los beneficiarios y remitentes de los fondos, así como el monitoreo de las transacciones internacionales sospechosas. Además, se promueve la cooperación y el intercambio de información con otros países para detectar y prevenir el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos.

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