MAYRA MIRELES SANCHEZ - 8064299

Perfil del profesionista Mayra Mireles Sanchez - 8064299

Cédula Profesional 8064299
Carrera LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2013

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México Las instituciones financieras en México recopilan información detallada sobre las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente, como depósitos, retiros, transferencias, inversiones y adquisición de bienes y propiedades. También se analiza la procedencia de los fondos y se verifica si existen indicios de actividades financieras ilícitas.

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