MAYRA MARGARITA VELAZQUEZ RAMIREZ - 13278898

Perfil del profesionista Mayra Margarita Velazquez Ramirez - 13278898

Cédula Profesional 13278898
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la obligación de registrar y supervisar adecuadamente a estas organizaciones, así como realizar una debida diligencia en la identificación de sus donantes y fuentes de financiamiento. Además, se promueve la transparencia en la gestión financiera y se exige el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Estas medidas buscan garantizar que las ONG y organizaciones sin fines de lucro no sean utilizadas como fachadas para el lavado de dinero.

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