MAYRA ALEJANDRA MARRUFO ARRIAGA - 9421447

Perfil del profesionista Mayra Alejandra Marrufo Arriaga - 9421447

Cédula Profesional 9421447
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2015

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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