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¿Qué acciones se están tomando para promover la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en México?
Se están promoviendo acciones para fomentar la mediación como método alternativo de resolución de conflictos en México, mediante la capacitación de mediadores, la sensibilización de la ciudadanía sobre sus beneficios, la creación de centros de mediación y la incorporación de la mediación en políticas públicas y programas de justicia restaurativa.
¿Qué instituciones en México son responsables de identificar a las Personas expuestas políticamente?
México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son las instituciones encargadas de identificar a las Personas Expuestas Políticamente. Estas entidades trabajan en conjunto para recopilar y analizar información financiera con el fin de prevenir delitos financieros y asegurar la transparencia en el sector político.
¿Cuál es la diferencia entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro en México?
La diferencia radica en la opción de compra al final del contrato. En el arrendamiento financiero, el arrendatario tiene la opción de adquirir el bien al final del contrato, mientras que en el arrendamiento puro, el arrendatario no tiene esta opción y simplemente utiliza el bien por un período determinado.
¿Cuáles son los tipos de juicios en México?
En México, existen varios tipos de juicios, como el civil, penal, laboral, administrativo, y más. Cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos. Los juicios civiles involucran disputas entre partes, como contratos y daños. Los juicios penales se refieren a casos criminales, mientras que los laborales están relacionados con asuntos laborales. Los juicios administrativos se centran en disputas con entidades gubernamentales.
¿Cuál es el impacto de las regulaciones globales, como FATF, en el proceso KYC en México?
Las regulaciones globales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera (FATF), tienen un impacto significativo en el proceso KYC en México al influir en las normativas nacionales y promover estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo ha impactado la política exterior de México en la promoción de la igualdad racial y étnica a nivel internacional?
La política exterior de México ha impactado en la promoción de la igualdad racial y étnica a nivel internacional al fortalecer su compromiso con la no discriminación, la diversidad cultural y la inclusión social. México participa en iniciativas internacionales de promoción de la igualdad racial y étnica, así como en mecanismos de seguimiento y evaluación de la discriminación y el racismo a nivel global.
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