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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la navegación y transporte marítimo en México?
Las principales leyes son la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Puertos, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y otras disposiciones específicas relacionadas con la navegación y transporte marítimo.
¿Cómo se abordan las necesidades de clientes que no pueden proporcionar documentos tradicionales de identificación en el proceso KYC en México?
Para abordar las necesidades de clientes que no pueden proporcionar documentos tradicionales de identificación, se pueden utilizar métodos alternativos de verificación, como la identificación biométrica o la confirmación de identidad a través de una entrevista. Esto permite a más personas acceder a servicios financieros.
¿Cómo se gestionan los casos de extradición en México que involucran a múltiples países?
Los casos de extradición en México que involucran a múltiples países se gestionan mediante la coordinación y cooperación internacional, que facilita el intercambio de información y pruebas entre las autoridades de los países involucrados.
¿Qué papel juegan las referencias personales en la selección de personal en México?
Las referencias personales pueden ser importantes en México. Los empleadores suelen valorar las opiniones de personas de confianza que conozcan al candidato. Esto puede ayudar a evaluar la integridad y la idoneidad del candidato para la posición.
¿Cuál es el papel de las casas de bolsa en México y cómo funcionan?
México Las casas de bolsa en México son intermediarios financieros autorizados que facilitan la compra y venta de valores en el mercado bursátil. Actúan como intermediarios entre los inversionistas y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), brindando servicios de asesoría, ejecución de órdenes de compra y venta, y custodia de valores.
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